دوره آموزشی

نظارت با رویکرد ریسک محور و گزارش معاملات مشکوک در حوزه مبارزه با پولشویی

  معرفی دوره

یکی از مفاهیم کلیدی در استانداردهای مبارزه‌ با پولشویی؛ نظارت با رویکرد ریسک محور می باشد. رویکرد ریسک محور برای اجرای مؤثر استانداردهای مبارزه با پولشویی نقش اساسی دارد. تمرکز بر ریسک برای اطمینان از این است تا بانک ­ها ریسک های پولشویی را بتوانند شناسایی و ارزیابی کنند. نظارت با رویکرد ریسک محور این امکان را به بانک­ ها می دهد تا منابع محدود خود را به شکل انعطاف پذیری در امر مبارزه با پولشویی بکارگیرند.

هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می­ باشد:

آشنایی با مفهوم رویکرد ریسک محور به منظور تشخیص و ارزیابی ریسک­ هایی که بانک­ ها در موضوع مبارزه با پولشویی با آن مواجه می­ شوند

آشنایی با ارزیابی ریسک­ های مربوطه در گروه­ های مختلف مشتریان؛ محصولات/خدمات و مناطق جغرافیایی و شیوه اقدامات مقابله ای با آن­ ها ‌و مدیریت ریسک مؤثر

طراحی شده برای یادگیری

آشنایی با مفهوم ریسک

مدیریت ریسک

چه ریسک­ هایی در بانک­ ها باید مدیریت شوند

چارچوب مدیریت ریسک

شناسایی ریسک

سنجش اندازه و اهمیت ریسک

راهکارهای مقابله با ریسک

بررسی و پایش ریسک

فرایند مدیریت ریسک

آشنایی با ریسک نظارتی

ارزیابی ریسک

محاسبه ریسک

ماتریس ریسک

مقابله با ریسک

نظارت و بررسی برنامه ریسک

استراتژی های مدیریت ریسک

مدرس دوره

• کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
• رئیس گروه سابق بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا

زمان برگزاری:

دوشنبه­ ها 15 و 22 تیرماه 1405

ساعت 8 الی 12

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش ­نیاز

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مبارزه باپولشویی

 حسابرسان داخلی

  بازرسان بانکی

 کارکنان واحدهای ریسک بانک

هزینه دوره به ازای هر نفر: 33.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959284 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal